王永寶編著的《反洗錢與反恐怖主義融資教程(反
恐怖主義繫列教材)》從理論與實踐兩方面介紹了洗錢
與恐怖主義融資及反洗錢與反恐怖主義融資，分為理
論篇和實踐篇，共八個章節，其中，前四章屬於理論
篇，後四章屬於實踐篇。第一章介紹了洗錢與恐怖主
義融資等基本概念。第二章介紹洗錢和恐怖主義融資
的途徑，其中詳細介紹了“地下錢莊”“影子銀行”
“哈瓦拉”這三個典型的洗錢融資途徑。第三章介紹
國際反洗錢和反恐怖主義融資組織機構，其中重點介
紹了反恐金融行動特別工作組。第四章介紹國際反洗
錢和反恐怖主義融資條約或公約或建議，影響力最大
的便是“40＋9條建議”，被大多數國家（地區）及國
際組織機構接受采納。第五章介紹美國反洗錢與反恐
融資國際戰略及其國內反洗錢機制。第六章介紹我國
反洗錢和反恐融資實踐，並對我國進一步完善措施提
出相關建議。第七章介紹了客戶盡職調查制度，對我
國的客戶盡職調查制度執行情況及存在問題進行探討
，並提出相關建議。第八章和第七章思路一樣，介紹
了可疑交易報告制度。這兩個制度在打擊洗錢與恐怖
主義融資犯罪上發揮著關鍵作用，意義重大。本書設
置了“本章導讀”、“本章要點”和“小結”，有利
於讀者快速掌握該章結構和重點內容。除此之外，本
書還在每章最後設置了練習題，有助於讀者了解自己
對該章內容的掌握情況，及時查漏補缺。

第一章 基本概念
本章導讀
本章要點
第一節 洗錢與恐怖主義融資l
第二節 反洗錢與反恐怖主義融資的聯繫與區別
第三節 恐怖主義融資渠道
小結
練習題
第二章 洗錢與恐怖主義融資之典型途徑
本章導讀
本章要點
第一節 多種洗錢路徑的簡單介紹
第二節 地下錢莊與洗錢
第三節 影子銀行與洗錢
第四節 “哈瓦拉”繫統與洗錢
第五節 “血鑽”的簡單介紹
小結
練習題
第三章 **反洗錢與反恐怖主義融資組織機構
本章導讀
本章要點
第一節 當前**反洗錢趨勢
第二節 金融行動特別工作組
第三節 金融行動特別工作組的地區性組織和合作成員
第四節 其他相關的**組織
小結
練習題
第四章 **反洗錢與反恐怖主義融資條約
本章導讀
本章要點
第一節 聯合國框架下的反洗錢與反恐怖主義融資條約
第二節 FATF框架下的反洗錢與反恐怖主義融資法律
小結
練習題
第五章 美國反洗錢與反恐怖主義融資
本章導讀
本章要點
第一節 美國反洗錢與反恐融資**戰略
第二節 美國反洗錢機制
小結
練習題
第六章 我國反洗錢與反恐怖主義融資實踐
本章導讀
本章要點
第一節 我國反洗錢與反恐怖主義融資現狀
第二節 我國反洗錢和反恐怖主義融資工作存在的問題
第三節 完善我國反洗錢與反恐怖主義融資措施
小結
練習題
第七章 客戶盡職調查
本章導讀
本章要點
第一節 客戶盡職調查的相關概念
第二節 我國反恐怖融資客戶盡職調查面臨的問題
第三節 完善我國反恐怖融資客戶盡職調查對策
小結
練習題
第八章 可疑交易報告
本章導讀
本章要點
第一節 可疑交易報告制度概述
第二節 我國可疑交易報告制度的現狀
第三節 我國可疑交易報告制度存在的問題
第四節 我國可疑交易報告制度的完善
小結
練習題
總結
附錄
附1：《FATF40條建議》
附2：《FATF反恐怖主義融資特別建議》
附3：《中華人民共和國反洗錢法》
主要參考文獻
後記