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金融行動特別工作組年度報告及洗錢恐怖融資類型研究報告(2011-2012)/反洗錢繫列叢書
該商品所屬分類:法律 -> 法學理論
【市場價】
872-1264
【優惠價】
545-790
【介質】 book
【ISBN】9787504974679
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一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品
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內容介紹



  • 出版社:中國金融
  • ISBN:9787504974679
  • 作者:馮菊平//劉爭鳴|主編:馮菊平
  • 頁數:727
  • 出版日期:2014-10-01
  • 印刷日期:2014-10-01
  • 包裝:平裝
  • 開本:16開
  • 版次:1
  • 印次:1
  • 字數:1226千字
  •   馮菊平、劉爭鳴編譯的《金融行動特別工作組年度報告及洗錢\恐怖融資類型研究報告(2011-2012)》包括FATF2011-2012年年報、FATF關於自願納稅計劃的*佳實踐報告、腐敗收益清洗的洗錢風險、關於打擊擴散融資的政策制定和情況磋商、APG關於貿易洗錢的類型報告、資產沒收的*佳實踐報告、腐敗收益洗錢行為研究、金融調查指引的操作問題,以及非法煙草交易。這些文件是**打擊洗錢及恐怖融資的*新進展研究報告,有利於我們充分了解反洗錢的新動向,掌握洗錢犯罪的*新手法和趨勢,*好地預防和打擊洗錢犯罪,有效地維護金融、經濟安全和穩定。
  • 金融行動特別工作組年度報告2011—2012
    FATF*佳實踐 自願納稅計劃的反洗錢/反恐怖融資政策影響
    腐敗收益清洗的特殊風險因素一一報告機構參考
    打擊擴散融資一一政策制定及磋商情況報告
    亞太反洗錢組織關於貿易洗錢的類型學報告
    FATF*佳實踐 資產沒收的*佳實踐(建議4和建議38)及資產回收持續工作框架
    腐敗收益洗錢行為
    操作問題研究 金融調查指引
    非法煙草貿易
    FATF Annual Report 2011-2012
    Best Practices Paper Managing the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Policy Implications of Voluntary Tax Compliance Programmes
    FATF Report Specific Risk Factors in Laundering the Proceeds of Corruption Assistance to Reporting Institutions
    FATF Report Combating Proliferation Financing: A Status Report on Policy Development and Consultation
    APG Typology Report on Trade Based Money Laundering
    Best Practices Paper Best Practices on Confiscation (Recommendations 4 and 38) and a Framework for Ongoing Work on Asset Recovery
    FATF Report Laundering the Proceeds of Corruption
    FATF Report Operational Issues Financial Investigations Guidance
    FATF Report Illicit Tobacco Trade
 
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