| | | 金融行動特別工作組年度報告及洗錢恐怖融資類型研究報告(2011-2012)/反洗錢繫列叢書 | 該商品所屬分類:法律 -> 法學理論 | 【市場價】 | 872-1264元 | 【優惠價】 | 545-790元 | 【介質】 | book | 【ISBN】 | 9787504974679 | 【折扣說明】 | 一次購物滿999元台幣免運費+贈品 一次購物滿2000元台幣95折+免運費+贈品 一次購物滿3000元台幣92折+免運費+贈品 一次購物滿4000元台幣88折+免運費+贈品
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出版社:中國金融
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ISBN:9787504974679
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作者:馮菊平//劉爭鳴|主編:馮菊平
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頁數:727
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出版日期:2014-10-01
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印刷日期:2014-10-01
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包裝:平裝
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開本:16開
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版次:1
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印次:1
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字數:1226千字
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馮菊平、劉爭鳴編譯的《金融行動特別工作組年度報告及洗錢\恐怖融資類型研究報告(2011-2012)》包括FATF2011-2012年年報、FATF關於自願納稅計劃的*佳實踐報告、腐敗收益清洗的洗錢風險、關於打擊擴散融資的政策制定和情況磋商、APG關於貿易洗錢的類型報告、資產沒收的*佳實踐報告、腐敗收益洗錢行為研究、金融調查指引的操作問題,以及非法煙草交易。這些文件是**打擊洗錢及恐怖融資的*新進展研究報告,有利於我們充分了解反洗錢的新動向,掌握洗錢犯罪的*新手法和趨勢,*好地預防和打擊洗錢犯罪,有效地維護金融、經濟安全和穩定。
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金融行動特別工作組年度報告2011—2012 FATF*佳實踐 自願納稅計劃的反洗錢/反恐怖融資政策影響 腐敗收益清洗的特殊風險因素一一報告機構參考 打擊擴散融資一一政策制定及磋商情況報告 亞太反洗錢組織關於貿易洗錢的類型學報告 FATF*佳實踐 資產沒收的*佳實踐(建議4和建議38)及資產回收持續工作框架 腐敗收益洗錢行為 操作問題研究 金融調查指引 非法煙草貿易 FATF Annual Report 2011-2012 Best Practices Paper Managing the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Policy Implications of Voluntary Tax Compliance Programmes FATF Report Specific Risk Factors in Laundering the Proceeds of Corruption Assistance to Reporting Institutions FATF Report Combating Proliferation Financing: A Status Report on Policy Development and Consultation APG Typology Report on Trade Based Money Laundering Best Practices Paper Best Practices on Confiscation (Recommendations 4 and 38) and a Framework for Ongoing Work on Asset Recovery FATF Report Laundering the Proceeds of Corruption FATF Report Operational Issues Financial Investigations Guidance FATF Report Illicit Tobacco Trade
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