洗錢犯罪是目前國際社會普遍關注的焦點和熱點
問題，洗錢犯罪對社會危害極大。作為現代社會資金
融通的主渠道，金融繫統是洗錢的易發、高危領域。
實施預防洗錢的措施必須以金融機構為核心，通過金
融機構監測並報告異常資金流動，發現並控制犯罪資
金。
李強著的《國際金融行業反洗錢規定及操作實踐
研究》按照理論推演和實證研究相結合、邏輯分析與
歷史考察相結合的基本思路，對世界發達國家和地區
的反洗錢機制進行了歸納與比較分析，得出了具有借
鋻意義的經驗啟示，同時對中國反洗錢監管進行了全
面分析和探討。

第一章 導言
一、研究背景
二、**外研究文獻述評
(一)洗錢的基本問題
(二)反洗錢制度
(三)反洗錢對策
(四)數據挖掘在反洗錢中的應用研究
(五)對**外研究現狀的簡要評論
三、研究方法
第二章 洗錢與反洗錢概述
一、洗錢的闡釋
(一)金融機構是洗錢**的通道
(二)世界組織及各國對洗錢的界定
(三)中國對洗錢的界定
二、洗錢的方式
三、反洗錢及其意義
第三章 聯合國反洗錢組織
一、相關**公約
(一)《聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
(二)《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》
(三)《制止向恐怖主義提供資助的**公約》
(四)《聯合國反腐敗公約》
二、金融行動特別工作組
(一)金融行動特別工作組概述
(二)40條建議
(三)關於資助恐怖主義活動的8條特別建議
(四)打擊資助恐怖主義活動指引和建議
(五)打擊濫用非營利組織的建議
(六)資金轉移機構防範恐怖融資建議
(七)FATF建議的執行和不合作**及地區
第四章 亞洲太平洋地區反洗錢組織
一、亞太地區反洗錢組織的概況
二、亞太地區反洗錢組織的職能、機構和主要工作
三、亞太地區反洗錢組織與FATF的關繫
第五章 巴塞爾銀行監管委員會
一、概述
二、BCBS與**反洗錢
(一)防止為了洗錢目的而非法利用銀行繫統的規定
(二)銀行對客戶的謹慎調查
三、BCBS與打擊資助恐怖主義活動
(一)概述
(二)跨國情報共享的官方機制
(三)跨國銀行集團內部的信息交流
第六章 沃爾福斯堡集團對洗錢和恐怖融資的控制
一、概述
二、反洗錢規則
……
第七章 **刑警組織的反洗錢情況
第八章 歐洲理事會的反洗錢情況
第九章 歐洲聯盟的反洗錢情況
第十章 美洲**組織的反洗錢情況
第十一章 **證券事務監察委員會組織的反洗錢情況
第十二章 美國反洗錢的規定與操作實踐
第十三章 加拿大反洗錢的規定與操作實踐
第十四章 澳大利亞反洗錢的規定與操作實踐
第十五章 英國反洗錢的規定與操作實踐
第十六章 瑞士反洗錢的規定與操作實踐
第十七章 德國反洗錢的規定與操作實踐
第十八章 俄羅斯反洗錢的規定與操作實踐
第十九章 泰國反洗錢的規定與操作實踐
第二十章 日本反洗錢的規定與操作實踐
第二十一章 中國臺灣地區反洗錢的規定與操作實踐
第二十二章 中國香港地區反洗錢的規定與操作實踐
第二十三章 對中國的借鋻與啟示
附錄一 中國銀行業反洗錢客戶識別方法
附錄二 中國證券業反洗錢的規定與操作實踐
附錄三 中國期貨業反洗錢的規定與操作實踐
附錄四 中國保險業反洗錢的規定與操作實踐
附錄五 中國基金業反洗錢的規定與操作實踐
主要參考文獻